دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) در اقدامی هماهنگ و راهبردی، یکی از پیچیدهترین شبکههای پولشویی، دور زدن تحریمها و تجارت رمزارزی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف تحریمهای همهجانبه قرار داد.
در این بسته تحریمی، ۵ فرد کلیدی و ۱۳ شرکت و صرافی فعال در داخل و خارج از ایران در لیست سیاه قرار گرفتند. بر اساس بیانیه رسمی، این نهادها و افراد تحت فرمانهای اجرایی ۱۳۹۰۲ (بخشهای مالی جمهوری اسلامی) و ۱۳۲۲۴ (مبارزه با تروریسم جهانی) تحریم شدهاند که مستقیماً در چرخه مالی سرکوب داخلی و ماجراجوییهای تروریستی رژیم در منطقه نقش داشتهاند.
افراد تحریمشده:
- سعید قاسمپور: مرتبط با شبکههای مالی وابسته به بانک شهر
- امیر هندی: گرداننده و مهره کلیدی تایتان اکسچنج
- سیاوش کیوانپور: تسهیلکننده تراکنشهای رمزارزی پنهان برای حسابهای سپاه پاسداران
- پیوند محمد: از مدیران شرکت فاراب سروش آفاق قشم
- شیما شریفی: فعال در شبکه انتقال ارزهای مبهم
از مهمترین بخشهای این تحریم، مسدود شدن فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال نظیر «آبان تتر» و «تایتان اکسچنج» است؛ مراکزی که به عنوان شریانهای پنهان، تراکنشهای مالی جمهوری اسلامی را از سیستم ردیابی بینالمللی خارج میکردند.
همچنین شرکتهای تابعه و واسطهای از جمله کریپتو هوم دیامسیسی، آلپس اینترنشنال، بلو دش، شلبیت جنرال تریدینگ، انافتی هوم و چندین شرکت ثبتشده در مناطق آزاد تجاری منطقه، در این لیست قرار گرفتهاند.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را گامی حیاتی در بستن راههای تنفس مالی جمهوری اسلامی دانسته و تأکید میکنند که مسدودسازی حسابهای رمزارزی، ضربهای اساسی به ماشین سرکوب و تأمین مالی نیروهای نیابتی سپاه وارد خواهد کرد.
Leave a Reply